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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Mercantil ARAFARMA GROUP, SA. en el domicilio social, sito en Marchamalo-Guadalajara, calle Fray Gabriel de San Antonio 6-10 Pol. Ind. Henares, el 28 de diciembre de 2023, a las 10:30 horas en 1ª convocatoria, y el 29 de diciembre de 2023, a las 10:30 horas en la 2ª convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de auditor y en su caso de auditoría sobre el Balance y Cuenta de Resultados del 2022.
Segundo.- Censura/aprobación del Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Memoria 2022.
Tercero.- Aprobación si procede de la aplicación del resultado, del 2022.
Cuarto.- Informar a los accionistas de la situación actual de la empresa.
Quinto.- Nombramiento Auditor MAG AUDITORES SLP, para los ejercicios 2023-2024 y 2025.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Se pone en conocimiento de los Señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Madrid, 17 de noviembre de 2023.- Pharma Affairs SL Administrador Único. Representada por, Sara Picornell Silva.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid