Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 28 de diciembre de 2023, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social mediante amortización de 1.341 acciones, números 10.134.653 a la 10.135.993, todas inclusive, para la devolución del valor de las aportaciones, con la renumeración de las acciones subsistentes. Votación separada de los accionistas titulares de las acciones que se amortizan, de los accionistas titulares de las acciones que no se amortizan y de la totalidad de los accionistas.

Segundo.- En su caso, aprobación de la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el correspondiente Informe de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Palma de Mallorca, 23 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, "Aspemir, S.L.", Debidamente representada por Dña. Ana María Parera Femenias.