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Los Administradores mancomunados de Direcar Salamanca SA convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Villares de la Reina Salamanca (Salamanca) calle Fidel Bautista número 28-32 a las diez horas el día 30 de diciembre de 2023, en primera convocatoria y, en su caso, el día 31 de diciembre de 2023 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.
Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Quinto.- Retribución de los Administradores.
Sexto.- Renovación de cargo de administradores.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y al envió de los mismos.
Villares de la Reina, 23 de noviembre de 2023.- Los Administradores Mancomunados, Don Julián Maldonado Guio y Don Jesús María Fernández González.
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