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Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, Calle Campomanes número 3, el día 21 de diciembre de 2023 a las once horas con el siguiente
Orden del día
Primero.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.
Segundo.- Añadir la expresión "en liquidación" a la denominación de la Sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.
Tercero.- Cese del Administrador Único de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento del Liquidador Único de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación del Balance Final de Liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación, del proyecto de división del activo resultante y de la cuota de liquidación.
Sexto.- Cancelación registral.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Conforme al artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Madrid, 28 de noviembre de 2023.- El Administrador Único, Santa Maria Del Carmen, S.A., representada por Pedro de Oriol e Icaza.
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