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Se convoca Junta General Extraordinaria en el domicilio social de la Sociedad, que tendrá lugar el día 21 de diciembre de 2023 a las 16:00 horas.
Orden del día
Primero.- Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.
Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del Consejo de Liquidadores.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del balance final de liquidación. Determinación de la cuota de cada socio y planteamiento del reparto del haber social.
Cuarto.- Facultades para protocolizar acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los señores socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de ampliación de capital y de su correspondiente informe, así como los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, en los términos previstos en el artículo 287 LSC. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 17 de los estatutos de la Sociedad.
Casatejada, 28 de noviembre de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Francisco Jesús Gómez Rebollo.
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