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Por acuerdo del Administrador se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el local social situado en la calle Vallehermoso nº 15 de Madrid a las 10 horas del día 29 de enero de 2024 en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda convocatoria al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos del
Orden del día
Primero.- Traslado del domicilio social de la Sociedad desde la Avenida de Menéndez Pelayo nº 87 de Madrid (28007) a la calle Vallehermoso nº 15 (28015) así mismo de Madrid.
Segundo.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Modificación del artículo 3 BIS de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A los efectos del derecho de información previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 14 de diciembre de 2023.- El Administrador Único, Vicente Paez Egido.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril