Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por decisión del administrador único de la entidad y de conformidad con lo dispuesto en los previsto en los estatutos sociales y en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Socios a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, en Marbella, en Avda. Ricardo Soriano 14 1º, A, Marbella, Málaga, que se celebrará el próximo día 22 de enero de 2024 a las 10,00 horas, teniendo los socios el derecho de asistir a la Junta y, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos el Orden del Día, propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a continuación:

Orden del día

Primero.- Ratificación de las cuentas anuales presentadas hasta la fecha.

Segundo.- Análisis de la situación financiera de la empresa. Activo y pasivo. Análisis de las gestiones para la venta que hubiera realizado el administrador en los últimos tres años para la venta de los activos de la empresa.

Tercero.- Análisis del requerimiento efectuado por LITIHUM RED SL y alternativas de pago tras el requerimiento recibido.

Cuarto.- Autorizar al administrador para la venta de activos sean esenciales o no de conformidad con el art. 160.f) del TRLSC para atender el pago del requerimiento efectuado por LITIHUM RED SL.

Quinto.- Dación en pago a LITHIUM RED SL de los activos ya sean esenciales o no, necesarios para la liquidación de su deuda.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con el orden del día y a tenor de lo establecido en el artículo 272 del TRLSC se pone a disposición de los socios de forma inmediata y gratuita los documentos de las cuentas anuales ya depositadas así como los informes de gestión y cualesquiera otros de su interés.

Marbella, 26 de diciembre de 2023.- El Administrador único, Alexey Semenyachenko.