Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 18 de marzo de 2024, se convoca los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, calle Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9, de Oviedo (sala de reuniones de la 1ª planta), el próximo día 27 de mayo de 2024 a las 17.00 horas, en Primera Convocatoria; y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiera lugar, en Segunda Convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como, la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Cese, nombramiento y, en su caso, renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de una o más acciones inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de las Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la Junta e informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 18 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón García-Vela Canga.