Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en nuestro domicilio social los días 5 y 6 de junio próximo, a las 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente y, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, y el informe de gestión. Lectura del Informe de auditoría y decisión acerca de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente, así como remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación que de las mismas corresponda.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio.

Madrid, 19 de abril de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fazzini Vázquez.