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El Administrador solidario de la sociedad convoca a todos los accionistas a las Junta Generales Ordinaria y Extraordinaria que tendrán lugar en la localidad de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Subida al Mayorazgo, 6, el día 13 de junio de 2024, a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las doce horas del día 14 de junio de 2024, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y probación de las cuentas anuales correspondiente a los ejercicios económicos 2022 y 2023 así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2022 y 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de administradores solidarios.

Segundo.- Cambio del sistema de administración, de administradores solidarios a administrador único. Modificación de los artículos 11 (forma de la convocatoria), 15 (celebración de la junta), 17 (administrador único como sistema de administración) y 19 (representación de la sociedad por el Administrador único) de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de administrador suplente.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores.

Según lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 2024.- Administrador solidario, Pablo Corona Afonso.