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El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 11 de abril de 2024, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 13 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, calle Industrial III, Parcelas P-38 y P-39. Para el supuesto de no quedar válidamente constituida la primera convocatoria, por falta de quorum, el Consejo de Administración convocará la segunda convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la junta no celebrada, para celebrarse a partir de los diez días siguientes, por lo que se ruega la asistencia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales; y, gestión del Órgano de Administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2023, cerrado el día 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración por caducidad de los cargos, nombramiento de Consejeros o, en su caso, reelección de los existentes. Si fuere preciso, con carácter previo a la elección, modificación al alza o a la baja del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores).

Manzanares, 29 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, León Gutiérrez Sáez.