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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 2 de mayo de 2024, se convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil Constrular, S.A., que tendrá lugar el día 25 de junio de 2024 a las 16:30 h (dieciséis horas treinta minutos) en la Notaría de D. Gonzalo Freire Barral en A Coruña, Plaza de Lugo número 18, 1º, 15004 A Coruña, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2023.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta, si procede.

Los socios pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 LSC. Asimismo, los socios pueden ejercitar su derecho de información conforme a lo establecido en el artículo 197 de la ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 2 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo, Margarita M. Couto González.