Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de Junio de 2024 a las 18:30 horas y si hubiera lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, C/ Bronce, 2 de Colmenar Viejo (Madrid), con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Tercero.- Disolución, cese y nombramiento del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación en el domicilio social, o de solicitud de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital RDL 1/2010 de 2 de Julio.
Madrid, 10 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sanz Matesanz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid