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Se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Pio XII, núm. 43, Hotel Blanca de Navarra, Pamplona (Navarra) a las 10:00 horas del día 20 de junio de 2024, en primera convocatoria, y a la misma hora el día 21 de junio de 2024 en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Situación de la obra en curso en el hotel Blanca de Navarra. Decisiones al respecto.

Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 16 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se ha requerido, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, la presencia de notario para que levante acta de la junta general con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil. Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular el informe del administrador solidario sobre la propuesta de modificación estatutaria.

Pamplona (Navarra), 8 de mayo de 2024.- Representante del Administrador Solidario BARLEARES, S.L, D. Juan José Barbería Leache.