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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad CA'N MARÍ S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, el jueves día 27 de junio a las 19 horas, en primera convocatoria, y el viernes día 28 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de dos accionistas interventores para la aprobación del acta de la junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se comunica a los Accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Tiana, 9 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Enric Cardús Carrió.