State Agency Official State Gazette

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 18 de Junio de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, junto con el informe de Auditoría, así como aprobación del informe de gestión, si procede; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Ratificación del acuerdo de multirepresentación y autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 272 de la LSC, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y en particular, la documentación relativa a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Barcelona, 13 de mayo de 2024.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000, S.L." y, en su representación, Ramón Canela Piqué.