Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en EL Centre Cultural Joan N. Garcia-Nieto, en Cornella de Llobregat, calle Mossèn Andreu nº.13-19, 3ª planta, sala de actos, el día 26 de Junio de 2024 a las diecisiete horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de Junio de 2024, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2023, cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Acuerdo de dotación a reserva legal.

Cuarto.- Propuesta de reparto a cuenta de dividendos.

Quinto.- Plazo y forma de pago a los accionistas.

Sexto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como de las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.

Cornella de Llobregat, 6 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Albino López López.