Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El órgano de administración de la sociedad convoca a sus señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar los próximos días 27 y, en su caso 28 de junio de 2024, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 13:00 horas en su domicilio social sito en Móstoles, (Madrid) Avda. Carlos V, n.º 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los administradores.

Cuarto.- Estudio y deliberación sobre la conveniencia de iniciar el procedimiento de sustitución de los antiguos títulos y emisión de otros nuevos, de conformidad con lo previsto en el art. 117 del texto refundido de la ley de sociedades de capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace saber a todos los accionistas que pueden disponer gratuitamente de la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, así como solicitar su envío gratuito por correo.

Móstoles, 14 de mayo de 2024.- Los Administradores mancomunados, Miguel Gómez-Coronado Acha y M.ª Reyes Martínez del Toro.