Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración ha resuelto convocar Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para el día 28 de junio de 2024, a las 9:30 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana 259 D, Edificio Torre Emperador Castellana, planta 49ª, al objeto de deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 así como del Informe de Gestión de la Sociedad y de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los acuerdos adoptados y depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión de la forma prevista en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o nombramiento de Interventores al efecto.

Los documentos a que se refiere el orden del día estarán a disposición de los Socios en el domicilio social, para que puedan ser examinados dentro de los días que median entre la publicación y la celebración de la Junta General Ordinaria y tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos. Los Socios podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la Sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus participaciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 16º de los Estatutos Sociales.

Madrid, 14 de mayo de 2024.- Administrador Solidario, D. Alberto Fuentes Álvarez.