Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado con fecha 10 de mayo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, Carretera Logroño Kilómetro 105, el próximo día 26 de junio de 2024 a las 17 horas, en primera convocatoria, o si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el 27 de junio de 2024 a las 19:30 horas, en el mismo lugar con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificar el artículo 30 de los Estatutos Sociales para establecer el número de miembros del Consejo de Administración.

A partir de la convocatoria de la Junta, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, los documentos a que se refiere el orden del día y en particular los que contienen las Cuentas Anuales.

Burgos, 13 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Quintana Aldao.