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Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Preparados Aditivos y Materias Primas, S.A., para su celebración en Sant Quirze del Vallés, calle J. Cuatrecasas i Arumí nº 2, el día 27 de junio de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Reelección, en su caso, como auditor de cuentas de la compañía a la sociedad Gestión y Auditoría de empresas S.L. por el plazo de 1 año.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluido el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Sant Quirze del Vallés, 14 de mayo de 2024.- El administrador único Creaciones Aromáticas Industriales, S.A. Representada por Dª. Vanesa Martínez Chamorro, .