Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida de Candina, nº 35-37 de Santander, el día 27 de junio de 2024, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o, en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2023, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2023.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de, al menos, mil acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Accionistas, con cinco días de antelación a aquel en que hayan de celebrarse. Los accionistas que posean menos de dicho número de acciones podrán agruparse hasta alcanzarlo y designar a uno de ellos para que les represente. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos comprensivos de las Cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Santander, 15 de mayo de 2024.- Los Administradores Mancomunados: Ebrobus, S.L.U. - Representada por Javier Martínez Prieto y Automoviles Luarca, S.A.U. - Representada por, Marcos García Hidalgo.