Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad de fecha 11 de julio de 2024, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas sitas en Madrid, Avenida de Córdoba nº.21- 3º B., el día 3 de septiembre de 2024 a las diez horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobar, si es el caso, la delegación de todas las facultades necesarias para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Asimismo le manifestamos que de acuerdo al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 11 de julio de 2024.- Los Administradores mancomunados, Doña Ana María García Panizo y Don Ignacio Miguel García Panizo.