Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía para la Junta General Ordinaria a celebrar en Gran Vía 637, 2ª planta de Barcelona, el próximo día 28 de mayo de 2024 a las 13,00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 29, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Informe sobre la marcha de la sociedad y perspectivas.

Cuarto.- Nombramiento auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Aprobación del contenido del acta, de los acuerdos adoptados y delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que queda a disposición de los accionistas toda la documentación relativa al orden del día, en el domicilio social de la compañía, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de los citados documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información de los accionistas de conformidad con el artículo 197 de la mencionada Ley.

Barcelona, 11 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Josep Sauleda Bou.