Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en las oficinas de Ramon y Cajal Abogados, sitas en Madrid, calle Almagro 16, el día 29 de abril de 2024 a las trece horas, en primera convocatoria y el 30 de abril de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales y de la gestión social y aplicación de resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión social y aplicación de resultado del Fondo correspondientes al ejercicio 2023.

Tercero.- Nombramiento o renovación del Auditor de cuentas de la Sociedad y del Fondo.

Cuarto.- Renumeración de las acciones en que se divide el capital social. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión del Fondo General de Garantía de Inversiones, el informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Fondo. Se prevé la celebración de la junta General en segunda convocatoria, es decir, el 30 de abril, en el lugar y hora señalado.

En Madrid, 25 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración de Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A, Renta 4, S.V., S.A., siendo su persona física representante Don José Ignacio García – Junceda Fernández.