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Por decisión del Administrador Único, se convoca a los accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Villamuriel de Cerrato (Palencia), en la carretera n-620 kilómetro 81, el próximo día 9 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la solicitud de declaración de cumplimento del concurso de acreedores de la Sociedad, y posterior conclusión del mismo.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del reparto de un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias, teniendo como base las cuentas anuales del ejercicio 2024, ya aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados, en su caso.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Villamuriel de Cerrato (Palencia), 3 de noviembre de 2025.- Administrador Único, Rafael Hervella Ordoñez representante persona física de la administradora Grupo Consolida Palencia, S.L.