Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2025, a las 17 horas, en el domicilio social, Ctra. Albacete 320, Km 69, Motilla del Palancar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2022, así como la gestión del Órgano de Administración durante el mismo periodo y aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2023 así como la gestión del Órgano de Administración durante el mismo periodo y aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad, para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2024, 2025 y 2026.

Cuarto.- Delegación de facultades para el depósito de las Cuentas Anuales y para la protocolización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

En Motilla del Palancar, 3 de noviembre de 2025.- El Administrador Único, Carlos Santiago Olivares.