State Agency Official State Gazette

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 16 de octubre de 2025 se ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Plaza de Platería de Martínez, número 1, piso 2º izquierda de Madrid, el próximo día 29 de diciembre de 2025 a las once horas y treinta minutos de la mañana en primera convocatoria y el día 30 de diciembre de 2025 a las doce horas en segunda convocatoria para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior, ratificando expresamente los accionistas todos los acuerdos adoptados en la junta celebrada en el domicilio social de la sociedad el día 20 de noviembre de 2024.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2024 cerrado el día 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2024 cerrado el día 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los señores accionistas de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita por parte de la sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y la Propuesta de distribución de resultados.

Madrid, 27 de octubre de 2025.- El Presidente, Miguel Montero Hernández, El Secretario, Luis Miguel Montero Santalla.