Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo de los Administradores de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en Canillas 91, 28002 de Madrid, el día 29 de diciembre de 2025, a las once horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado del año 2024.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Adopción de acuerdos para disolución voluntaria de la sociedad en aplicación del artículo 364 y 368 de la Ley de Sociedades de Capital y liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento como liquidadores de los administradores de la sociedad en cumplimiento de lo establecido en el artículo 376 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de noviembre de 2025.- Los Administradores mancomunados, Jesus Maria Pascual y Alonso Ortiz Espinosa.