Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (Avenida de la Cerrada s/n, Maliaño, Camargo) el día 30 de diciembre de 2025 a las diez horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 18, 19, 20, 23 y 28 de los Estatutos Sociales atendida la calificación negativa obtenida del Registro Mercantil de Santander de la escritura autorizada por la Notario Dona Celia Calleja Crespo, el día 10 de julio de 2025, número 1.062 de protocolo, por la que se elevaron a público los acuerdos adoptados por la Junta General de fecha 27 de junio de 2025, relativos a la aprobación del nuevo texto de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Retribución del órgano de administración.

Tercero.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

De acuerdo con los establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito justificativa de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de todo ello.

Maliaño (Camargo), 20 de noviembre de 2025.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Ignacio Toda Jiménez.