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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de noviembre de 2025 se convoca a los accionistas a la Junta General extraordinaria, para su celebración el día 27 de enero de 2026 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a las 19:30 horas en segunda convocatoria, siendo previsible que, por falta de quorum en la primera, la Junta se celebre en segunda convocatoria, esto es el 28 de enero a las 19:30 horas en la Sociedad Bilbaína (Bilbao, calle Navarra 1-1º) de Bilbao (Bizkaia), bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción de capital para la devolución del valor de las aportaciones vía compra de acciones para su amortización y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 6º de los estatutos sociales de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación de la venta por parte de la Sociedad de las acciones de Grupo Igualmequisa, S.A. a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto primero del orden del día y el informe justificativo del Consejo de Administración sobre ella, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. En todo caso, se reconoce el derecho de información de los accionistas conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 22 de diciembre de 2025.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Diego Bilbao Gorrochategui.