Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2026, a las 13:00 horas, y si hubiera lugar a ello, en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, Calle Rocafort, 142, 7ª Planta, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del traslado del Domicilio Social de la Sociedad, y la consecuente modificación del artículo Sexto de los Estatutos de la Sociedad, quedando el nuevo redactado como sigue: "Artículo 6º.- El domicilio social de la Sociedad se establece en Calle Rocafort, número 140, Local Bajos, 08015 Barcelona.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Asimismo, se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como el derecho de información en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 20 de abril de 2026.- Administradora Única, HICORIA, S.L., representada por el Sr. Ricardo Estrada Albani.