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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2026, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2026, a las 11 horas, en Vigo (Pontevedra), Concepción Arenal, nº 5 (Hotel Ciudad de Vigo), para deliberar y decidir sobre los asuntos señalados en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, con aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorizar al Consejo de Administración para vender los edificios industriales bloque uno y bloque dos de la Avenida Alcalde Lavadores, nº 102 en el Concello de Vigo, de conformidad con el artículo 160. f) de la Ley de Sociedades de Capital y aprobación, en su caso, de las condiciones de la venta.

Segundo.- Toma de razón sobre la situación actual de las inversiones inmobiliarias y, en su caso, adopción de acuerdos para el caso de que haya ofertas de compra.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal efecto.

Derecho de información: Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, que los socios de la Sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo (Pontevedra), 31 de marzo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Agustín Llópiz Pereiro.