Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Secretario del Consejo de Administración, facultado al efecto por acuerdo unánime de Consejo de 31 de marzo de 2026, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que tendrá lugar en Barcelona, Salas de Reunión de Hotel Room Mate Gerard, C/ d’Ausiàs Marc, núm. 34, el próximo 26 de mayo de 2026 a las 11:30 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información acerca del proceso de Due Diligence realizado por SUMA CAPITAL, S.L. en relación con su propuesta de adquisición de las participaciones de la Sociedad.

Segundo.- Ruegos, preguntas, y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

La junta general se convoca para su celebración presencial en la ciudad de Barcelona al amparo de los Estatutos Sociales; no obstante ello y esta convocatoria, a solicitud de los socios, se facilitará la posibilidad de seguimiento y participación activa de la Junta mediante conexión telemática por medio de la plataforma "Teams" o similar, regulándose en la Junta los métodos de participación, intervención y, en su caso, voto. Esta conexión telemática se habilitará mediante enlace que se remitirá a todos los socios por los mismos medios que en anteriores convocatorias, y en todo caso a los socios que lo soliciten expresamente dirigiéndose a la dirección financiera de la compañía (antoni@oceanalmond.es). De acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia del derecho que asiste a todos los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos contenidos en el orden del día. Y de acuerdo con el artículo 272 de la misma Ley se deja expresa constancia de que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Lérida, 7 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo, Don Ignacio Rosa Violán.