Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general de accionistas, que se celebrara en el domicilio social calle Montera, n° 23 de Madrid, el próximo día 13 de junio de 2026 a las once horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procede, el día 14 de junio de 2026, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2025, propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2025 y aprobación en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Propuesta y aprobación si procede de distribución de dividendos, de la forma, manera y por el importe que se determine en la Junta.

Tercero.- Propuesta y aprobación si procede para modificar el articulo 16 de los estatutos sociales en relación con la retribución de los administradores pasando de no ser retribuido actualmente el cargo, a ser retribuido de la forma que acuerde la Junta General de socios.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.- Facultades para la elevación a público del contenido total o parcial de los acuerdos adoptados por la Junta y la inscripción y ejecución de los mismos.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como la modificación propuesta de los estatutos sociales y a solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2026.- Administradora solidaria, Dª M. Dolores Escribano Pascual.