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El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 2 de enero de 2026, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el día 12 de febrero de 2026 a las trece horas en primera convocatoria o al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para firmarla.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento y renovaciones de cargos del Consejo de Administración por un plazo de diez años.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores a estos efectos.

Se recuerda a los señores socios su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el art. 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ejea de los Caballeros, 19 de enero de 2026.- El presidente del Consejo de Administración, D. Angel Cía Lafita.