Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales de la sociedad Foresta Private Individual I, S.A. (la "Sociedad"), y 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo 15 de junio de 2026, a las 16:30 horas, en el domicilio social, Calle de Castelló, número 88, 1º derecha, de Madrid y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, así como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Estado de situación del contrato de gestión de venta.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a partir de esta convocatoria de Junta General Ordinaria, de solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad, cualquier aclaración sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o documentos que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes para la celebración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 179, 184 y 185 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en los Estatutos Sociales de la Sociedad, todos los accionistas podrán asistir, por sí o por medio de representación, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho de voz y voto. Asimismo, en virtud de lo previsto en los Estatutos Sociales, la asistencia a la Junta podrá tener lugar por medios telemáticos, a cuyos efectos, los accionistas que deseen asistir telemáticamente deberán comunicarlo mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría del Consejo con anterioridad al inicio de la celebración de la Junta. Una vez verificada su identidad y legitimación, se facilitarán las instrucciones de acceso, el enlace de conexión y el procedimiento para la formulación de intervenciones y el ejercicio del voto. La asistencia telemática tendrá, a todos los efectos, la consideración de asistencia presencial.

En Madrid, 7 de mayo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ignacio Eyriès García de Vinuesa, El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, Tresmares Altesaer, S.L., representada por Don José Alberto Peláez Rodríguez.