Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 26 de marzo de 2026, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 18 de junio de 2026 (jueves), a las 16:00 horas, en el domicilio de calle Buigas nº 19 (Auditórium de Clínica Corachán), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2025: Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, informe de gestión, memoria, distribución del resultado, informe de auditoría y de la gestión de los administradores.

Tercero.- Renovación y/o nombramiento de Auditor, para el ejercicio de 2026.

Cuarto.- Avance de actividades de la Sociedad durante el presente ejercicio de 2026.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de dos Interventores para aprobación del Acta de la Junta, junto con el Presidente y el Secretario de la Junta.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 11 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo, Nicolás Guerrero Gilabert.