Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 173 y 176 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ( en adelante, LSC), el Liquidador de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 24 de junio de 2026, a las 18:30 horas, y que se celebrará en primera convocatoria en el Hotel NH Iruña Park sito en Pamplona (Navarra) CP 31008 Arcadio María Larraona n.º 1, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, si procediera , en segunda , con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (que comprenden el balance abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria abreviadas) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio 2025, por el Liquidador de la Sociedad.

Cuarto.- Liquidación y extinción de la sociedad: Aprobación del balance final de liquidación e informe sobre las operaciones de liquidación.

Quinto.- Determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de adjudicación.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo previsto en el articulo 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Las personas indicadas, tendrán derecho a examinar en el domicilio social de LA PROTECTORA, S.A Calle Bergamin nº 15, 1º derecha de Pamplona, los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar informes o aclaraciones que estime pertinentes. Derecho de Asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos, y en especial, en el artículo 10 de los Estatutos Sociales. En caso de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda, el día 25 de Junio de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico Orden del día. Asistencia de Notario: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Liquidador ha acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a esta Junta General de Accionistas y levante la correspondiente Acta Notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pamplona, 11 de mayo de 2026.- El Liquidador de la Sociedad La Protectora, S.A. (en liquidación), Asesoría Navarra de Gestión Empresarial, S.L. p.p, Jon Ander Redin Leceaga.