Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, S.A. (la Sociedad), adoptado en su reunión de 14 de mayo de 2026, y de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de sus Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la Ley de Sociedades de Capital), se convoca a los/as Sres./as. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Jose María Olabarri, n.º 1, Bilbao (Bizkaia) el próximo día 25 de junio de 2026, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, en caso de no alcanzarse el quórum necesario para su constitución, el próximo día 26 de junio de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Reelección, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad por un periodo de un año.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección, en su caso, de Gobierno Vasco Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consejero de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de la Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa y Diputación Foral de Araba como nuevos consejeros de la Sociedad.

Tercero.- Fijación del nuevo número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Solicitud de dotación económica a favor de la asociación Basquefik.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se advierte a los/as Sres./as. Accionistas que se prevé que la junta general se celebre en segunda convocatoria. En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los/as Sres./as. Accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la reunión, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la reunión. También podrán solicitar verbalmente informaciones o aclaraciones sobre los mismos asuntos durante la celebración de la reunión, que les serán facilitadas en el mismo acto o, de no ser posible, dentro de los siete días siguientes a la terminación de la reunión. De acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los/as Sres./as Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación, así como el informe del auditor de cuentas. Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5 por 100 del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente dirigida al Secretario del Consejo de Administración, que habrá de recibirse en el domicilio social, en Bilbao, en la calle José M.ª Olabarri, n.º 1, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

Bilbao, 14 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, S.A, D. Manuel Ardanza Fresno.