Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2026, a las 11 horas, en 08022- Barcelona, Plaza de la Bonanova, número 3 bis, bajos interior, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 13 de mayo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Dª. Mª José Escofet Tomás.