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Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de socios de la mercantil, que se celebrará el próximo día 4 de junio de 2026, a las 10 horas, en el domicilio social, con la finalidad de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación del balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión social y resolución sobre la aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de la forma de organizar la administración de la sociedad a partir del 31/12/2026.

Segundo.- Cese del Administrador Único de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento del nuevo Administrador Único.

Cuarto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, que regula la transmisión de las participaciones sociales, en el sentido de que, además de las transmisiones entre socios, también serán libres las transmisiones de participaciones sociales a favor del cónyuge, los ascendientes y los descendientes del socio; con la consiguiente nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para su inscripción ante el Registro Mercanti.

Se pone a disposición de todos los socios las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. El texto íntegro de la modificación estatutaria estará a disposición de todos los socios en el domicilio social o podrán solicitar la entrega o el envío gratuito.

Sant Julia de Ramis, 14 de mayo de 2026.- Administrador Único, Juli Fernández Rodés.