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El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Comarca 1, Calle L, 10, de Orkoien, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2026 a las 18:00 horas, y si así procediese en segunda convocatoria el 25 de junio de 2026 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores.

Sexto.- Aprobación de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Orkoien, 15 de mayo de 2026.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús Áriz Glaría.