Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 7 de abril de 2026 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Navarra, nº 1 (Sociedad Bilbaína) el día 23 de junio de 2026 a las 12:30 en primera convocatoria y al siguiente día 24 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2025 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

Tercero.- Acuerdo sobre adquisición de acciones propias y determinación del porcentaje y precio de las mismas para el año 2026.

Cuarto.- Información sobre situación de los arrendamientos y del estado de conservación del inmueble.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que la documentación relacionada con los asuntos a tratar se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 15 de mayo de 2026.- El secretario, Fernando Fernandez-Monge Gonzalez-Audicana.