Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de BARBETA, S.A., en su sesión celebrada el pasado día 22 de mayo de 2026, de orden del Sr. Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Rubí, Carretera de Manresa, Polígono Industrial Can Roses, sin número, el día 13 de julio 2026, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de julio de 2026, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria. A los efectos oportunos, se hace constar que la presente convocatoria deja sin validez ni efecto la convocatoria de Junta General Ordinaria publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 27 de mayo de 2026 (n.º 99, pág. 3669), siendo la presente la única convocatoria vigente para tratar los siguientes asuntos,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Rubí (Barcelona), 28 de mayo de 2026.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Maria de la Mercé Martí Julià,, Vº. Bº. El Presidente del Consejo de Administración, Don José Julià Inglés.