Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Barrio Bardalón, de Revilla de Camargo (Cantabria), a las 10:00 horas del día 13 de julio de 2026 en primera convocatoria, y el día 14 de julio de 2026, en el mismo lugar y 10:00 horas, en segunda convocatoria, caso de no haber quórum suficiente en la primera, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Auditoría, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio septiembre de 2023 a agosto de 2024 y septiembre de 2024 a agosto de 2025.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios septiembre de 2025 a agosto de 2026, septiembre de 2026 a agosto de 2027 y septiembre de 2027 a agosto de 2028.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de información: Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes y durante la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Revilla de Camargo, 9 de junio de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Tatiana Alonso Iglesias.