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La Administradora única ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse en la Notaría de D. Miguel Llorente, sita en Bilbao, calle Henao nº 1, 1º, el día 29 de septiembre de 2026, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de septiembre de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, todo ello correspondiente a los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Segundo.- Reelección de la Administradora única.

Tercero.- Nombramiento de Administrador suplente.

Cuarto.- Aprobación del acta.

En relación con el punto primero del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en el despacho de abogados Fernández Elejalde en la calle Henao nº 4 2º D de Bilbao.

Bilbao, 17 de agosto de 2026.- Administradora única, Rosa Mª Hermosa Villar.