Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el próximo 13 de abril de 2026, a las 12:00h., de forma presencial en el término municipal de Calvià, en Carrer de la Mar Mediterránea 43A, 07181, Santa Ponsa, Calvià, Mallorca, Illes Balears, a fin de deliberar y, en su caso, resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Puesta en conocimiento de la dimisión presentada por la administradora única de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento del nuevo órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.- Deliberación y, en su caso, ratificación sobre las acciones penales interpuestas.

Cuarto.- Deliberación y, en su caso, ratificación del acuerdo extrajudicial.

Quinto.- Aportaciones de socios.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios, respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercerlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 20º de los Estatutos Sociales, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Calvià, Islas Baleares, 19 de marzo de 2026.- Administradora única, Gundula Hess Muelle.