Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Alicante, Rambla Méndez Núñez 38 1º el día 30 de abril de 2026 a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2025, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución del órgano de administración, con el fin de establecer el carácter no retribuido del cargo de administrador.

Cuarto.- Cese del actual Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento del nuevo Administrador Único.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta y otorgamiento de facultades para la protocolización de sus acuerdos.

Asiste a cualquier accionista el derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad, por envio de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, en especial, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma.

Alicante, 19 de marzo de 2026.- Representante del Administrador Único ,Sinypemp 2001 Sociedad Limitada Unipersonal, Fernando Naveira Vera.