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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Montepiedra, S.A.", a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Murcia en la localidad de San Pedro del Pinatar, calle Formentera, 2, Loma de Abajo, el día 13 de mayo de 2014, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, del ejercicio 2013.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de cargos.
Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Asimismo se delegarán facultades en este acto para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.
San Pedro del Pinatar, 25 de marzo de 2014.- El Presidente en funciones del Consejo de Administración de "Montepiedra, S.A.", D. Miguel Segura Orejón.
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